中国女开发商在澳洲上亿资产被冻结；今年来墨尔本多处华人区房产被查封

【点击查询】劲爆价拯救你的颜！

税务局（ATO）在10月28日冻结了中国女商人王敏（音译：Min Wang）在澳洲价值1亿多澳元的资产。

冻结令于10月30日下午5点到期；但于10月31日再延长至11月25日。

约10天前，税局向她发出一份2015和2016年的纳税评估修正报告，向其追讨总计103,135,655.93澳元税款。

这是继黄向墨之后，第二位中国开发商因为“税务纠纷”被冻结巨额资产。

这些资产包括位于墨尔本Brighton区的豪宅；阿斯顿‧马丁、劳斯莱斯各一辆，以及价值1.06亿澳元的家庭信托。

法庭文件显示，王敏和丈夫陈亮在中国通过山东恒易集团从事地产开发。她是董事人兼法人代表，丈夫是总裁。

2010年，王敏到澳洲发展地产事业，其墨尔本公司恒易澳洲（Hengyi Australia）的项目包括位于Carlton区段Swanston Street上的72层大型公寓楼Swanston Central，一共1000多套公寓，今年开始交付。

公布时它成为当年最受瞩目的墨尔本CBD外围高层项目之一。

2014年，王敏和丈夫、孩子通过商业人才移民计划获得澳洲永居签证。

法庭表示批准冻结令的原因包括她可能存在的“资产分散”风险，以及她与中国的密切关系，且她之前曾在国内外转移过资产以及债务，且还曾进行无合同交易。

判决文件称有证据显示王敏在2014年和2015年报税时对她在中国的收入做了“虚假声明”。

虽然她表示自己在澳洲境外没有5万澳元以上的财产或外国公司资产，但税务局那一边称其在海外公司拥有股份。

同时税务局目前还对恒易澳洲公司之前购买和开发的墨尔本CBD William St上的项目The William所用的资金存疑。

Hengyi目前还负责新西兰奥克兰CBD的Pacifica项目，高178米，将成为新西兰最高的住宅楼。

山东恒易投资集团在美国和加拿大也都有涉足房地产项目。

Hengyi的发言人本周回应，各个项目发展计划的进度依然保持，不受颁令影响。

今年来墨尔本多处华人区房产被查封，涉及多人。

【1】

不久前，墨尔本警方接连查封了Mt Albert一套豪宅、Box Hill North的三套公寓，一套联排别墅，Blackburn的一处商业地产，以及位于塔州东北Musselroe Bay的一占地1200公顷的农田，这些总价值约1730万澳元。

这是为了配合和中国公安部方面的联合行动，查封两名中国公民于2012年底从中国转移来澳洲的约合2300万澳元的非法集资所得。

澳大利亚内政部长Peter Dutton表示，该调查是澳大利亚执法机构与国际伙伴合作，打击有组织洗钱犯罪的有力例证。

警方表示调查还在继续，不会给出更多涉案房地产详情。

【2】

以及在本月公布的，中国知名逃犯宋雪岳在澳洲被查封资产的情况。

当初在河南新乡，至少17953人是他的受害者，被诈骗总金额高达24.3亿人民币。

2018年11月，澳洲联邦警方通报称其在墨尔本、悉尼和昆士兰三地连续查封多套豪宅、名车和银行账户。

今年5月，宋雪岳曾向法院申诉将被封禁的财产解封，遭到拒绝。

宋雪岳、妻子赵媛媛和儿子宋简2014年底来到澳洲。

宋简此后留在澳洲留学，宋雪岳夫妇则在2015年去了美国定居。

2015年5至6月，有约合1.5亿元人民币被转移到澳洲，以宋简的名义购买了各种资产并设立基金。

还有部分资产和基金被注册在了一家公司名下，宋简则是这家公司的唯一所有人。

宋简居住的豪宅被查封，其次一辆奔驰一辆路虎被拖走，还有大量的红酒和奢侈品，包括珠宝首饰。

宋雪岳当初借融资之名，行诈骗之实，在中国将吸收的公众存款违规借给倒闭多年的企业，再转手将钱纳入自己名下，导致多名中国公民倾家荡产。

无数名受害者毕生积蓄荡然无存，最后妻离子散，家破人亡。

宋雪岳名下的中海信达河南分公司于2011年9月至2014年12月通过下属的14个办事处向新乡市不特定群众进行融资，高达5万人次，涉及群众约17000人，涉及金额24.3亿元。目前已退还本金14.2亿元，还有10.1亿元本金未兑付，涉及群众1万余人。

他还为部分受害者编造收入证明，向银行骗取贷款，在拿到贷款后，只分给受害者很少一部分，其余独吞。

【3】

今年6月，涉嫌使用假身份通过多个银行账户和其在维州的公司来清洗其境外非法财富的32岁中国富商Hui Ji，在墨尔本的两套住宅和一个郊区购物中心物业被查封，总值420万澳元。

【4】

当然最让人关注的依然是上个月，澳洲永居身份被撤销的中国地产富商黄向墨在澳洲的资产被冻结。

税务局称正在向他追讨1.4亿澳元税款。黄向墨发出声明表示自己没有任何违规行为（漏税及非法政治捐款等），指责澳洲联邦政府“滥用权力”，谴责税局已沦为“政治迫害的卑劣工具”。

声明中说：税局试图根据一些“小说”，对我采取、或试图采取某些暗黑行动.............澳大利亚无论是外交层面的对华政策、还是内政层面的华人政策，都充满着“恐惧”与“贪婪”，且实在应该加上第三个词：“伪善”；或者干脆些，就是“无耻”。

好文需要分享
并告诉好友你“在看”
查询今天推送的其他干货资讯，
点击文末左下【阅读原文】进入

分享/爆料/检举/转载/投稿

联系微信号：Youyu_Tucao

合作事宜联系

微信号：snow84930 或 kobe2671443393

电邮：[email protected]

Tel：03 9421 0019

—————————————————

—————————————————

.........................................................................

都市折扣

CityDiscount

分享/爆料/检举/转载/投稿

联系微信号：Youyu_Tucao

合作联系

微信号：snow84930 或 kobe2671443393

电邮：[email protected]

Tel：03 9421 0019

..................................................................................................................................

【阅读说明】

【1】本平台信息量大，全文看完，才不会错过所有干货；【2】 篇幅有限，无法完整提及活动的所有条款或者新闻事件中的所有细节信息，只尽可能给出查询链接或展示报道截图；【3】无从知道信息发布之后具体商品在某个门店或网站的存货情况，以及所提及的社会事件发展的最新进展；【4】商家存在临时变更产品价格或活动设置的可能；【5】CityDiscount并非商家客服，关于商品及活动的具体事宜请询问商家；【6】建议保持关注我们及第一时间查阅推送，有兴趣则立刻收藏图文或出手购买，以免错过特价时间及存货；【7】如有问题，可发消息至公众号土澳情报局（ID：Au_QBJ）的对话框咨询，务必详细描述，推荐使用语音。

干货好文需要分享
并告诉好友你在看