OECD: 澳大利亚房产市场 沦为非法洗钱的据点
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经合组织（OECD）反贿赂工作组公布的最新研究报告表明，澳大利亚联邦政府在杜绝通过房市洗钱行为方面存在明显的漏洞。
根据经合组织反贿赂工作组的调查，在现行澳大利亚法律框架内，房地产经纪人、会计师、审计师、律师以及其他特定非金融机构从业人员（DNFBPs）并不负有《澳大利亚反洗钱和反恐怖主义金融法》（AML/CTF）规定的义务。
换而言之，跨境资本参与房屋买卖的整个生态圈游离在监管范围以外。
对此，澳大利亚联邦政府表示正在考虑通过法律手段来解决上述制度上的缺陷。在政府采取行动，出台相应政策之前，澳大利亚银行机构是唯一扮演海外人士购房交易“守门人角色”的机构。因此，经合组织对澳大利亚目前房地产市场的这种情况深表忧虑。
经合组织主要的担忧集中在金融机构无法替代政府的角色，确保澳大利亚不会沦为非法组织“洗钱”的据点。
今年7月份，由加拿大和韩国专家组成的反贿赂小组与澳大利亚公私部门相关方举行了会谈。在其中的一次会议中，小组专家听取了澳大利亚AML/CFT和反腐败专家J.C. Sharman的看法。
经合组织的报告指出，“Sharman认为澳大利亚拥有世界上最完善的《反洗钱和反恐怖主义金融法》，造成房地产洗钱漏洞的根本原因在于缺乏政治意愿和执行力。”
在一系列澳大利亚系统失效的案例中，Sharman指出，一些银行往往愿意代表海外人士处理房款拨汇。在汇款前并没有审查这些资金的合法性。很多海外购房人往往是面临腐败指控的嫌疑人。另外，银行对可疑报告的上报并没有引起监管部门的足够重视，并采取相应行动。
经合组织建议，澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）可在监督房地产洗钱腐败方面发挥更大的作用。其表示，FIRB在审查海外投资相关可疑交易时可广泛参考澳大利亚税务局（ATO）、澳洲交易报告与分析中心（Austrac）、澳大利亚联邦警察提供的信息”。
近些年，澳大利亚在加强境外非法资金监管方面做出了积极努力。一方面，澳大利亚成立了反欺诈和反腐中心；另一方面，澳政府成立了一个打击洗钱的公私合作联盟（Fintel联盟），以打击非法融资和有组织犯罪。
但是，在经合组织专家小组的调查过程中，澳本土银行一名高管却告知专家组，该联盟自成立以来尚未处理过任何海外贿赂问题。
针对澳大利亚房产市场沦为非法洗钱据点的风险，经合组织提出了一揽子建议。例如，经合组织建议澳大利亚当局应确保有足够的资源，用于对海外贿赂犯罪行为进行有效执法；主动追究涉嫌海外贿赂公司的形式责任；以及加强对私营部门举报人的保护等。
本文信息来源：澳洲金融评论报
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