【快报·资讯】澳房地产成为罪犯洗钱之地？ACC已展开调查

据Domain报道，澳洲顶尖打击犯罪机构之一称，澳大利亚一些最昂贵的房地产是被全球犯罪集团收购的。

澳大利亚犯罪委员会（Australian Crime Commission）非常担心这些非法钱财的流入，现已针对通过房地产来洗钱和进行恐怖主义融资展开调查。

根据ACC的发言人称，大约六个月前，委员会开始担心罪犯们可能利用房地产来进行洗钱等。

针对罪犯财富的特别调查预计将于明年6月份运行。

ACC首席执行官Chris Dawson说："专责小组调查已经发现了有组织的犯罪实体在投资如房地产等高价值的商品，以帮助把非法资金变成合法的经济。澳大利亚的房地产比较稳定，短期内大幅贬值的可能性较低，长远来看有增长的潜力。有组织的犯罪很可能正在利用这些条件投资于澳大利亚房地产市场来进行洗钱，其中的非法资金包括贩毒的利润收益。”

ACC不想要大家过于关注该问题，因为调查正在进行之中。

财政议会秘书Kelly O'Dwyer 说 "住宅经济委员会的关键建议之一是审查外资拥有权，看是否和所有相关数据匹配，所以这可以从相关的政府机构拿到数据，包括澳大利亚交易报告分析中心，移民机构和其他的相关机构。 一旦调查运行起来，我们可以清楚地了解到所有的钱是从哪里来的"。

Kelly O'Dwyer

最近几个月，ACC和一些专攻高端房产交易的经济公司进行了谈话，了解他们是如何检查买家的信用和购买能力的。

悉尼Ray White Double Bay的负责人Craig Pontey说："我们大部分的离岸买家都是由他们的律师或会计师推荐给我们的，都是一些预审合格或合法的买家"。

Christie's International房产经济公司的Ken Jacobs说，验证买家的身份是例行的流程，但是他最近在查询这些信息的过程失去了一个悉尼waterfront trophy住宅的准买家。在这种情况下，因为我们是和中间人在商谈，我们需要知道谁是真正的买家以确保任何基金不是犯罪所得或买方不在制裁名单上的人。

整理：生活快报 编辑：Lily

来源：Domain