澳华人1730万资产一夜被封！高调买房买地，其实早就被盯上
澳洲政府和中国公安部联合行动
打击海外洗钱犯罪以来，
大量不法分子落网。
最近又有华人中招了……
1.中澳联合行动 1730万一夜蒸发
近日，在联邦警察（Australian Federal Police，AFP）对涉嫌洗钱的中国国民进行的调查中，
查获了价值1730万澳元的资产！
包括一栋位于墨尔本东部的超大型豪宅和一处住宅，但这也只是这场违法犯罪行为其中的一部分而已。
（图片来源：The Age）
AFP调查人员认为，自2012年底以来，两名中国公民从中国以欺诈手段获得的资金中
已经有2300万澳币
转移到了澳洲！
犯罪所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚州购买或开发多处房产。
（图片来源：The Age）
这次展开的打击洗钱的行动被称为“Gethen行动”，是在2017年中国公安部（MPS）要求澳大利亚提供援助以识别两名犯罪人员之后提出的。
中国当局认为这笔钱是通过中国房地产和银行贷款欺诈筹集的。
本周二，AFP犯罪资产没收工作队（CACT）的调查人员与AFP犯罪资产诉讼一起，拘禁了墨尔本的六处房产。
阿尔伯特山（Mont Albert）新建的豪宅；
在博士山北部（Box Hill North）的三个新住宅单元；
在博士山北部（Box Hill North）的联排别墅和布莱克本（Blackburn）的商业地产。
另外，两名洗钱人员在塔斯马尼亚州东北海岸的1200多公顷农田也受到限制，以防止资产出售或所有权转让。
警方表示，对这两名中国国民的调查还在持续进行中。
侦探总监kate Ferry说，这次的调查结果表明，国际合作如何在地方层面上对人们产生影响。
言下之意，
不管在哪里犯罪，
都逃无可逃！
自从2017年与中国MPS正式建立伙伴关系以来，AFP现在已经限制了在经济犯罪中获得的5,000万澳币的非法资金。
kate Ferry 还对更多正躲在暗处的不法分子发出警告：
“将大量非法收益转移到澳大利亚的洗钱行为并不是一种无害犯罪，它侵蚀了澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境，从而影响了整个澳洲社区。”
（图片来源：The Age）
这次的“Gethen行动”也给那些想要逃避外国政府和警察机构的人们发出了强烈的警告信号。
通过国际合作，
不管洗钱罪犯在哪，
警方掘地三尺也会找出来！
目前，这笔1,730万澳币的非法资产按照英联邦《2002年犯罪收益法》的命令收到限制。
据悉，自2017年11月澳洲打击非法洗钱活动以来，这是“Gethen行动”第五次涉及中国公民的调查。
2.在澳华人屡屡犯禁
在澳华人频频被曝洗钱，
到底是道德的沦丧，
还是人性的缺失？
就在上个月，一名华人满心欢喜地开通了ANZ的银行账户，结果仅仅几周的时间，他在ANZ银行的所有存款就被冻结了！
（图片来源：Buesinss insider）
原因就是，在这几周的时间里，这名华人的账户里总共进账了224万澳币，折合人民币大约就是1120万！
这么多钱到底是怎么来的呢？
除了洗钱好像别的说法也行不通。
于是这位华人就被AFP给盯上了，账户内的资金全数冻结，虽然没有人被捕，但是一番冗长而复杂的调查肯定是免不了了。
（图片来源：SBS）
就在去年，还有个华人洗钱团伙直接被警察“抄了家”。
房屋，红酒，珠宝财务被抄，涉及的总金额高达850万澳元，墨尔本和悉尼多名涉案华人遭到中澳警方联合调查。
（图片来源：The Sydney Morning Herald）
当时“抄家”的阵仗也是非常壮观，几辆警车驶入悉尼南区Waterloo，停在了这栋灰色的大豪宅门口。
（图片来源：The Sydney Morning Herald）
停在车库里的奔驰、路虎等豪车一辆一辆地被警察运走。
（图片来源：The Sydney Morning Herald）
豪宅内的红酒也被成箱成箱地送上警车，并贴上了封条。
（图片来源：The Sydney Morning Herald）
据悉，这次AFP的突袭抄家横跨中澳，囊括了墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！
行动目标也很明确，就是卷入洗钱的中国公民（targets Chinese nationals），
警方发布了声明称，此次行动一共缴获了超过850万澳元的财物！
除了这些豪车名酒，还涉及多栋房产，作为对据称中国公民在澳大利亚洗钱的离岸基金的犯罪调查收益的一部分。
最终都被AFS查封，贴上了封条。
（图片来源：AFP）
而这次看似“突击”的行动，实际上澳洲和中国警方已经策划了两年之后，为的就是对这个洗钱团伙进行精准打击。
所以有时候犯罪还可以逍遥法外并不是侥幸，可能是“捕鱼”的人还没有准备好收网。
3.账户透明化 洗钱无处可逃
随着CRS制度的不断成熟，无数华人的银行账户正在“透明化”。
不管是洗钱，还是偷税漏税等违法行为，都逃不过澳洲警方的法眼。
前段时间，更是有媒体爆出存款总数超1000亿澳元的账户被查！
（图片来源：International Investment）
据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（Common Reporting Standard收集的最新数据发现，
澳大利亚人在65个国家（包括避税天堂在内）
拥有超过160万个境外账户，
所涉金额高达1000亿澳元。
这些账户都是含有未申报收入的离岸账户。
其中不少还是移民澳洲的华人。
据了解，到目前为止，约有37万纳税人被认定持有境外账户，目前ATO已经向部分疑未申报相关海外收入的澳大利亚个人发出了约2000份税收通知。
（图片来源：International Investment）
而仅仅就是这2000份税收通知，就已经让ATO额外收到了50万澳元的收入申报。
澳大利亚税务局（ATO）助理专员Karen Foat表示
这仅仅是ATO打击私人逃税
和非法洗钱的一个开始。
（图片来源：International Investment）
CRS于２０１４年设立，有９７个国家参与，２０１７年正式开始实现各国之间的信息互换。
参与的国家包括了英国、印度、意大利，以及加勒比地区的避税天堂开曼群岛（Cayman Islands）和英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等，当然也包括了澳大利亚华人熟悉的中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡等地。
据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。
信息的“透明化”也让更多违法行为暴露在阳光之下，以后犯罪分子再也无处可逃！
最后，
有这本事干点啥不好，
非得触及法律的底线。
天网恢恢疏而不漏，
违法犯罪的行为终将付出代价。
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