诈骗$790万！华裔男子伪造身份抵押他人房产，只为了还赌债



今年34岁的华裔男子Hui Tian
堪称一名极为失败的赌徒
为了偿还上百万澳元的巨额赌债
他甚至窃取其他华人的身份
以控制他们的房产
并同时借此为自己的生活提供必要资金
昨天，Tian在布里斯班地方法院认罪
承认了他在2015年4月至2017年6月间
犯下的20余起欺诈和不诚实罪行
并从中获利近$790万澳元


Tian的首次犯罪是他通过伪造委托书
从他华人岳父的银行账户中
转走了约100万澳元
检察官Noel Needham说
Tian在两天内就在布里斯班的
Treasury Casino赌场里输光了这些钱
“Tian的岳父一直在寻找这些钱的下落。
除非Tian在赌场赚得盆满钵盈
——这显然是不可能的，
否则他的行为总会被发现的。”
“Tian对警方说，自2008年以来，
他就一直负债累累，并且一直持续赌博，
希望借此弥补自己的损失。”


Tian获得保释后
却开始了更为疯狂的欺诈作案
他的邻居是一位富有的华人Ning Zhong Han
Tian盗取了Han及其妻子的身份
抵押了他们在布里斯班的房产
获得Prime Capital Securities的$100万贷款
在这一过程中
Tian伪造了Han夫妇的护照和驾照
并以房地产投资的名义欺骗他们
让Prime的估价师进入他们房子


如果不是Han收到了昆州产权局的来信
这一骗局不知何时才能被拆穿
信件中，Han得知Prime已将他的房产
用于抵押Tian的100万澳元贷款
Needham法官说：
“这次欺诈事件极为复杂……
这其中涉及了相当多的步骤，
比如前往律师事务所、
在朋友面前演戏欺骗他们。
但在这种情况下，
通过简单的‘头衔搜索’就可以终止骗局。”


在Han之后的两位受害人Lu和Li也都是华人
Tian同样窃取了他们的身份并利用他们的房产
最终还出售了其中一套
位于黄金海岸的豪华公寓
为了开展更为复杂的欺诈作案计划
Tian甚至雇佣了一位私人侦探
追踪Lu在中国的母亲，并得知了其姓氏
随后，Tian利用这些信息
打电话给澳大利亚护照办公室
并获取了Lu的身份
再用Lu的名义从布里斯班市议会
获取了其名下注册公司的更多资料
从而获得更多的贷款
后来，Tian将Li在Sovereign Islands的
Knightsbridge Parade房产
以500澳元的价格卖给了Prime


Needham法官解释说：“Tian能够
通过网络搜索确定房产的价值……
然后他让一个在中国的人帮助他伪造护照，
上面有Li的详细资料和他自己的照片。”
据悉，Tian在此次诈骗事件中
获得了约250万澳元
随后，Li收到的一份利率通知显示
他居住的房产属于Prime所有
这一诡计至此才被揭穿
根据报道，Tian通过类似手段
总计骗取他人789.9万澳元
对于他的判决将于本周五公布





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分享 2019-12-09

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